ПрАТ "Гайсинське племпідприємство"

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	1
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень
З питань винагород		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Комiтети в Наглядовiй радi не створенi, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

За звiтний перiод були проведенi наступнi засiдання Наглядової ради:
А) Засiдання 25.01.2018 року.
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
Обрання аудиторської фiрми для проведення аудиторської перевiрки за результатами минулого року, визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фiрмою, встановлення розмiру оплати її послуг.
Прийняте рiшення: Для проведення аудиторської перевiрки Товариства за результатами минулого року обрати аудиторську фiрму Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», код за ЄДРПОУ 30687076, адреса 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101, свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi: № 4129 вiд 26.03.08р., строк дiї з 26.03.2008 року до 28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України.
Затвердити умови договору та розмiр оплати вiдповiдно до договору з аудиторською фiрмою ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ».

Б) Засiдання 01 лютого 2018 року.
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Прийняття рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Гайсинське племпiдприємство».
Прийняте рiшення: Вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” провести черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Гайсинське племпiдприємство» 12 березня 2018 року.
2. Затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборiв.
Прийняте рiшення: Проект порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв 12 березня 2018 року затверджений.
3. Затвердження Повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборiв.
Прийняте рiшення: Затвердити Повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв та проекти рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборiв 12.03.2018 року для письмового повiдомлення акцiонерiв (Додаток № 1 до Протоколу).
4. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв про проведення чергових загальних зборiв.
Прийняте рiшення: Повiдомити акцiонерiв про проведення чергових загальних зборiв шляхом надсилання простих листiв.
5.Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення чергових загальних зборiв.
Прийняте рiшення: Визначити 02 лютого 2018 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення чергових загальних зборiв.
6. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах.
Прийняте рiшення: Визначити 02 березня 2018 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах.
7. Призначення реєстрацiйної комiсiї для проведення реєстрацiї акцiонерiв.
Прийняте рiшення: Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi у складi однiєї особи, а саме Чижевську Надiю Петрiвну.
8. Прийняття рiшення щодо формування тимчасової лiчильної комiсiї, та припинення її повноважень.
Прийняте рiшення: До обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами сформувати тимчасову лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, а саме Чижевську Надiю Петрiвну. Повноваження тимчасової лiчильної комiсiї припиняються пiсля пiдрахунку голосiв по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв.

В) Засiдання 23 лютого 2018 року.
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1.Затвердження порядку денного чергових загальних зборiв ПрАТ «Гайсинське племпiдприємство» 12 березня 2018 року.
Прийняте рiшення: Затвердити порядок денний чергових загальних зборiв ПрАТ «Гайсинське племпiдприємство» 12 березня 2018 року згiдно (Додаток № 1 до Протоколу).

Г) Засiдання 02 березня 2018 року.
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1.Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах ПрАТ «Гайсинське племпiдприємство» 12 березня 2018 року.
Прийняте рiшення: Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах ПрАТ «Гайсинське племпiдприємство» 12 березня 2018 року (Додатки №1-14 до Протоколу).

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X
Відсутність конфлікту інтересів	X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги		X
Інше (запишіть): д/н	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревiзiйної комiсiї на пiдприємствi немає. Перевiрка не проводилась.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.