ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2	
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЙСИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»	
Ідентифікаційний код юридичної особи	00692305	
Місцезнаходження	23700, Вінницька область, Гайсинський район, с. Бережне	
Дата і час початку проведення загальних зборів	26.06.2024 09:00	
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах		
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.06.2024	
Проект порядку денного / порядок денний	1. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
2. Звіт Наглядової ради за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2021-2023 роки та розподіл прибутку /або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Визначення структури управління Товариством.
5. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.
7. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції. 
9. Прийняття рішення припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.
13. Про надання згоди продажу Товариством нерухомого майна.
14. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
	
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення:
Затвердити звіт Директора  про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021-2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. Звіт Наглядової ради за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2023 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2021-2023 роки та розподіл прибутку /або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення: 
Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.
Прибуток за 2021 рік у сумі 272.5 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства.
Прибуток за 2022 рік у сумі 1733,4 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства
Прибуток за 2023 рік у сумі 389,2 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства

4. Визначення структури управління Товариством.
Проект рішення: 
Визначити структуру управління Товариством дворівневою.

5. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: 
Зменшити кількість членів Наглядової ради Товариства до 2 (двох) осіб.

6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.
Проект рішення: 
1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції. 

7. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення: 
1. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. 
2. Уповноважити директора Товариства  здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Інформація про взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв’язку при підрахунку голосів. 
Неприйняття рішення по питанню порядку денного №6, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов’язаним питанням№7.

8. Затвердження Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ» у новій редакції. 
Проект рішення: 
Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ», Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ» у новій редакції. 
Інформація про взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв’язку при підрахунку голосів. 
Неприйняття рішення по питанню порядку денного №6, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов’язаним питанням№8.

9. Прийняття рішення припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення:
У зв’язку із закінченням терміну перебування на посадах, припинити повноваження Наглядової ради у складі:
Голова Наглядової ради Важов Євген Віталійович
Член Наглядової ради Осадча Наталія Євгеніївна
Член Наглядової ради Осадчий Тарас Володимирович

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення: 
Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ» у складі:
- член Наглядової ради Важов Євген Віталійович
- член Наглядової ради Осадча Наталія Євгеніївна
Інформація про взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв’язку при підрахунку голосів. 
Неприйняття рішення по питанню порядку денного №9, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов’язаним питанням№10.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради. 
Інформація про взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв’язку при підрахунку голосів. 
Неприйняття рішення по питанню порядку денного №10, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов’язаним питанням№11.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.
Проект рішення: 
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: укладання кредитних договорів з банківським установами та будь-які інші значні правочини з іншими суб’єктами господарювання  граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 40 мільйонів гривень. Надати повноваження на укладання та підпис таких правочинів Директору Товариства. 

13. Про надання згоди продажу Товариством нерухомого майна.
Проект рішення: 
Погодити необхідність для господарської діяльності продажу нерухомого майна, а саме: комплекс нежитлових будівель, загальною площею 4681,8 кв.м., яке знаходиться за адресою : 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н., м. Гайсин, вул. Південна, 119. 
    
14. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення:  
Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу із ФГ «РАНЧО ВЕГАС» (код ЄДРПОУ 39232520) про відчуження комплексу нежитлових будівель. Ціна продажу об`єкту становить 488 645,00 гривень з ПДВ.
Надати згоду директору Стецюк Олені Андріївні повноважень на підписання від імені Товариства договору на продаж нерухомого майна з ФГ «РАНЧО ВЕГАС».
	
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""	http://gaisplem.pat.ua/	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти plam00692305@ukr.net
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти plam00692305@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. 
Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти plam00692305@ukr.net із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор ПрАТ «ГАЙСИНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» Стецюк О.А. Контактний номер телефону+380972389987
	
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Акціонери Товариства можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 	
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в об’ємі та у відповідності до Порядку. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти plam00692305@ukr.net.	
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
 Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. 
	
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи		
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 11.06.2024 11:00 
Завершення: 26.06.2024 18:00	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру		
Інші відомості, передбачені законодавством	Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. 
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).
Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 
1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 
2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. 
Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).
У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти vmmn574@gmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. 
Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. 

Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника	Період
	       Звітний 2023 Звітний 2022	Звітний 2021Попередній 2020
Усього активів	4013,8	   3588,5	   1782,3	    1492,2
Основні засоби(за залишковою вартістю)	
                  1074,5	   471,4	             533,6	     597,1
Запаси	         1560,4     930,2	             544,2              0,6
Сумарна дебіторська 
заборгованість	469,6	    874,0	     79,5	     510,8
Гроші та їх 
еквіваленти	425,2	    672,1	    175,7	      201,2
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)2708,3  2319,1	    585,7	      313,2
Власний капітал	    3860,   3471,0	    1737,6	      1465,1
Зареєстрований
(пайовий/статутний) 
капітал	             913,     913,3	     913,3	       913,3
Довгострокові зобов'язання 
і забезпечення	     0	     0	              0	                 0
Поточні зобов'язання 
і забезпечення	    153,6    117,5	    44,7	               27,1
Чистий фінансовий результат:
прибуток (збиток)	389,2	1733,4	    272,5	  -314,5
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)	        3653200	3653200	   3653200	3653200
Чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)	0,10	0,47	   0,07	         -0,08

Наглядова рада
	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 24.05.2024	
Дата складання повідомлення	27.05.2024