ПрАТ "Гайсинське племпідприємство"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Гайсинське пiдприємство по племеннiй справi у тваринництвi"

код за ЄДРПОУ 00692305, місцезнаходження: Україна, 23753, Вінницька область, Гайсинський р-н, с. Бережне, вул.Пiвденна, міжміський код та телефон: (04334) 2-03-48, 2-00-01

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.gaisplem.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Емкон-Аудит», 37153128

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 12.03.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. Всi питання порядку денного розглянутi. Порядок денний та прийнятi рiшення по порядку денному загальних зборiв:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, а саме Чижевську Надiю Петрiвну.
Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
Обрати Головою загальних зборiв – Мосiну Тетяну Вячеславiвну, Секретарем загальних зборiв – Важова Євгена Вiталiйовича.
3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборiв.
Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв:
Час для виступу доповiдачiв з питань порядку денного до 10 хвилин
Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин.
Час для вiдповiдi на питання, довiдки до 5 хвилин.
Порядок проведення загальних зборiв.
Загальнi збори розпочинаються у час зазначений у повiдомлення про проведення загальних зборiв та тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного i доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про результати голосування i прийнятi рiшення з усiх питань порядку денного.
Розгляд питань порядку денного здiйснюється у порядку черговостi, який вказаний в оголошеннi(повiдомленнi) про скликання загальних зборiв акцiонерiв.
Загальнi збори акцiонерiв пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше ? голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.
При неможливостi розглянути всi питання, включенi до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, протягом запланованого часу в рамках одного дня, головуючий загальних зборiв акцiонерiв може оголосити перерву до наступного дня.
Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв акцiонерiв не може перевищувати трьох.
Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) пiсля закiнчення перерви не проводиться.
Пiсля перерви загальнi збори акцiонерiв проводяться у тому ж мiсцi, що вказано у повiдомленнi про проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Усi запитання та звернення з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв подаються у письмовiй формi до моменту, або пiд час розгляду вiдповiдного питання порядку денного виключно у письмовiй формi, з обов’язковим зазначенням прiзвища, iм’я по батьковi акцiонера (його представника), який подає питання.
Запис до виступу у дебатах або обговореннях питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, здiйснюється акцiонерами (їх представниками) до моменту, або пiд час розгляду вiдповiдного питання порядку денного у секретаря загальних зборiв.
Питання, записки та iншi письмовi звернення подаються секретарю загальних зборiв.
Анонiмнi заяви, питання, та iншi звернення залишаються без розгляду.
Питання, записки та iншi письмовi звернення подаються секретарю загальних зборiв.
Рiшення з питань, що розглядаються на загальних зборах акцiонерiв, приймаються за результатами голосування акцiонерiв (їх представникiв) виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi у вiдповiдностi до законодавства Наглядовою радою, i якi були виданi акцiонерам (їх представникам), що мають право голосувати з питань порядку денного цих загальних зборiв акцiонерiв, пiд час реєстрацiї.
На загальних зборах акцiонерiв голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв лiчильною комiсiєю.
Оголошення проектiв рiшень, пiдсумкiв голосування та прийнятих рiшень з питань порядку денного здiйснює головуючий загальних зборiв акцiонерiв.
Хiд загальних зборiв акцiонерiв або розгляд окремого питання порядку денного за рiшенням iнiцiаторiв загальних зборiв акцiонерiв чи самих загальних зборiв акцiонерiв може фiксуватися технiчними засобами, вiдповiднi записи яких додаються до протоколу загальних зборiв акцiонерiв.
4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв.
Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї при здiйснення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах та наданнi таким акцiонерам бюлетенiв для голосування.
5. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi за 2017 рiк.
6. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк.
7. Звiт Ревiзора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2017 рiк.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк.
9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.
Затвердити прибуток Товариства за 2017 рiк в сумi 121,5 тис. грн. Розподiлити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.
10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Емiтентм протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв.
Попередньо надати згоду на вчинення Емiтентм протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами наступних правочинiв: укладання кредитних договорiв з банкiвським установами та будь-якi iншi значнi правочини з iншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 10 мiльйонiв гривень. Надати повноваження на укладання та пiдпис таких правочинiв директору Товариства Стецюк Оленi Андрiївнi.
11. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
12. Визначення осiб, уповноважених на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї та здiйснення усiх дiй, пов’язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї.
Уповноважити Голову загальних зборiв Мосiну Тетяну Вячеславiвну, Секретаря загальних зборiв Важова Євгена Вiталiйовича пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННIЙ СПРАВI У ТВАРИННИЦТВI» у новiй редакцiї.
Визначити Стецюк Олену Андрiївну уповноваженою особою на вчинення усiх дiй, пов’язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї.
13. Прийняття рiшення про дострокове припинення Ревiзора Товариства.
На пiдставi внесених змiн до Статуту Товариства посада Ревiзора лiквiдується, у зв’язку iз чим достроково припинити повноваження Ревiзора Товариства Важової Ольги Йосипiвни.
14. Затвердження положення про Загальнi збори, положення про Наглядову раду, положення про виконавчий орган.
Затвердити внутрiшнi Положення Товариства: Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.

.

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося