| |
Дата розміщення: 10.03.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.03.2016 |
| Кворум зборів** |
86.8 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень директора Товариства. Обрання директора Товариства.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з головою та членами Наглядової ради.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. Обрання Ревiзора Товариства. Затвердження умов договору з Ревiзором. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором.
10. Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв, якi були укладенi Товариством протягом року.
11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. Всi питання порядку денного розглянутi.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обранi: лiчильна комiсiя Чижевська Н.П., голова зборiв Мосiна Т.В., секретар Важов Є.В. Регламент затверджений.
2-5. Затвердженi звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс.
6. Затверджений прибуток Товариства за 2015 рiк в сумi 664,7 тис. грн. Розподiлити прибуток наступним чином: 135,4 тис. грн. направити на формування резервного капiталу Товариства, 529,3 тис. грн. направити на покриття збиткiв минулих рокiв.
7. Обрана на посаду директора Приватного акцiонерного товариства "Гайсинське пiдприємство по племiннiй справi у тваринництвi" строком на 3 роки Стецюк Олена Андрiївна.
8. Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства "Гайсинське пiдприємство по племiннiй справi у тваринництвi" обрана у складi: голова Наглядової ради Важов Євген Вiталiйович, члени Наглядової ради Осадча Наталiя Євгенiївна, Осадчий Тарас Володимирович.
9. Ревiзором Приватного акцiонерного товариства "Гайсинське пiдприємство по племiннiй справi у тваринництвi" обрана Важова Ольга Йосипiвна.
10. Затвердженi значнi правочини, якi були укладенi Товариством протягом року.
11. Попередньо схваленi вчинення Товариством в перiод з 24 березня 2016 року по 24 березня 2017 року значних правочинiв, предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), та укладання вiдповiдних правочинiв;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- одержання Товариством безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, та укладання вiдповiдного правочину;
- реалiзацiя виробленої продукцiї, тощо.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв не може перевищувати суму 900 (дев’ятсот) тис. грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 24 березня 2016 року по 24 березня 2017 року;
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо.
Надавати згоду на укладання (пiдписання) директором Товариства Стецюк Оленою Андрiївною попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: