| |
Дата розміщення: 28.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2015 |
| Кворум зборів** |
86.8 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
6. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк.
Наглядова рада доповнила перелiк питань порядку денного питаннями наступного змiсту:
7. Затвердження значних правочинiв, якi були укладенi Товариством протягом року.
8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.
Всi питання порядку денного розглянутi.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обранi голова зборiв Мосiна Т.В., секретар Важов Є.В., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана.
2-5. Затвердженi звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс.
6. Затверджений порядок покриття збиткiв.
7. Затвердженi значнi правочини, якi були укладенi Товариством протягом року.
Пiдсумки голосування по 1-7 питанням: "ЗА" - 3145867 голоси, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. “ПРОТИ”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
“УТРИМАВСЯ”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй..
8. Попередньо схваленi вчиненi Товариством в перiод з 20 квiтня 2015 року по 20 квiтня 2016 року (включно) значнi правочини ("ЗА" - 3145867 голосiв, що становить 86,11% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв).
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: