| |
Дата розміщення: 21.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2013 |
| Кворум зборів** |
86.11 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
6. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом 2013 року.
Наглядова рада товариства доповнила Порядок денний 8,9,10,11 пунктами наступного змiсту:
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень директора Товариства. Обрання директора Товариства.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з головою та членами Наглядової ради.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. Обрання Ревiзора Товариства. Затвердження умов договору з Ревiзором. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором.
11. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1 питання. Обранi голова зборiв Мосiна Т.В., секретар Важов Є.В., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана;
2-5 питання. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах;
6 питання. Порядок покриття збиткiв затверджений 100% голосiв;
7 питання. 100% голосiв попередньо схваленi значнi правочини, якi вчинятимуться товариством протягом року;
8 питання. Директором товариства обрана Стецюк О.А.;
9 питання. Обрана Наглядова рада у складi Важов Є.В., Осадча Н.Є., Осадчий Т.В.;
10 питання. Обрана Ревiзор Важова О.Й.;
11 питання. Зняте з порядку денного в зв"язку з вiдсутнiстю проекту рiшення з цiього питання. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: